З А К О Н

Принят 23 октября 2002 года

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ “О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ”

Статью 20 Закона Республики Армения “О Центральном банке Республики Армения” (15-го апреля 1998 года, ЗР-209) дополнить подпунктом “аб” следующего содержания:

“аб) утверждает порядок предупреждения обращения в банках и кредитных организациях средств, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма, специальные порядок и формы представления справок и отчетов в отношении сомнительных операций, представляемых банками и кредитными организациями, утверждает примерный перечень сведений, затребованных банком для открытия банковского счета, прекращает операции по счетам банков, или операции, осуществляемые кредитными организациями, владельцы которых или стороны операций подозреваются в обращении средств, приобретенных преступным путем, или в финансировании терроризма.”.