З А К О Н

Принят 23 октября 2002 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ “О КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ”

Статью 14 Закона Республики Армения “О кредитных организациях” (22-го июня 2002 года, ЗР-259) изложить в следующей редакции:

“1. Оборот в кредитных организациях средств, полученных преступным путем (деньги, драгоценные металлы и прочее), посредством какой-либо сделки или операции, запрещается. Центральный банк устанавливает порядок предотвращения оборота в кредитных организациях средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Центральный банк может устанавливать по сомнительным операциям специальный порядок и специальные формы представления кредитными организациями справок и отчетов, примерный перечень сведений, затребованных кредитной организацией от клиентов и кредиторов в ходе их обслуживания, прекращать операции кредитных организаций, хотя бы одна из сторон которых подозревается в обороте средств, полученных преступным путем, или в финансировании терроризма, а также осуществлять иные полномочия, установленные настоящим Законом и иными правовыми актами.

2. Центральный банк своими нормативно-правовыми актами может затребовать от кредитной организации, клиента, контрагента, кредитора, участника кредитной организации или лица, приобретающего участие в кредитной организации, необходимые документы или необходимую информацию о законности происхождения предусмотренных настоящей статьей средств, перечень которых устанавливается Советом Центрального банка. При возникновении сомнений в отношении законности происхождения, оборота этих средств Центральный банк, если данное лицо не докажет обратное, управомочен отклонить установленные настоящим Законом заявление или ходатайство о предварительном согласии, согласии, одобрении, регистрации либо любое такое заявление или ходатайство, а также применить предусмотренные настоящим Законом санкции.

3. Центральный банк в соответствии с принятыми им нормативно-правовыми актами может поручить кредитной организации затребовать от клиента, контрагента, кредитора, участника или лица, приобретающего участие в кредитной организации, необходимые документы или необходимую информацию о законности происхождения предусмотренных настоящей статьей средств, перечень которых устанавливается Советом Центрального банка.”.