«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
15 օգոստոսի 2012 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05012315
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
|
24 հուլիսի 2012 թ. |
թիվ 197-Ն |
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 9-Ի ԹԻՎ 269-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի սեպտեմբերի 9-ի «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգը և գործարքում իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին» թիվ 269-Ն որոշմամբ հաստատված «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ» կանոնակարգը լրացնել 10.1, 10.2 և 10.3 կետերով` հետևյալ բովանդակությամբ.
«10.1. Ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավարը (աշխատակիցը) պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն կամ Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագիտական (ֆինանսական ոլորտի) որակավորման վկայական և նշանակմանը նախորդող 10 տարիների ընթացքում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ (ֆինանսական ոլորտում կամ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում):
10.2. Ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավար (աշխատակից) չեն կարող լինել այն անձինք, ովքեր`
1) ունեն դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար,
2) դատարանի կողմից զրկված են ֆինանսական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից,
3) սնանկ են ճանաչվել և ունեն չմարված (չներված) պարտավորություններ,
4) քրեական գործով ներգրավված են որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ,
5) չեն համապատասխանում սույն կանոնակարգի 10.1-րդ կետով սահմանված չափանիշներին:
10.3. Սույն կանոնակարգի 10.1 և 10.2 կետերով նախատեսված տեղեկությունները հավաստվում են «Ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավարի (աշխատակցի) վերաբերյալ» հայտարարագրով (այսուհետ` Հայտարարագիր)` համաձայն Հավելված 1.1-ի, որը ֆինանսական հաստատությանն է ներկայացվում ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավարի (աշխատակցի) պաշտոնում նշանակվելուց առաջ: Հայտարարագիր ներկայացնելու պահանջը չի տարածվում բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավարի (աշխատակցի) վրա:»:
2. Հաստատել Հավելված 1.1-ը` համաձայն սույն որոշման Հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
|
ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ |
Ա. Ջավադյան |
|
2012 թ. հուլիսի 26 Երևան |
|
Հավելված Հաստատված է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 24-ի թիվ 197-Ն որոշմամբ |
|
Հավելված 1.1 ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի2008 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թիվ 269-Ն որոշման Հավելված 1-ի |
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ա Գ Ի Ր
Ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավարի (աշխատակցի) վերաբերյալ
| 1. Անձնական տվյալներ | ||||||||||||||||||||||||
|
1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը ___________________________________________ 1.2 Սեռը ______________ 1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը _______________________ (օր/ամիս/տարի) 1.4. Ծննդավայրը ___________________________________________________ 1.5. Քաղաքացիությունը ________________________________________________________ 1.6. Անձնագրի համարը և սերիան, ում կողմից և երբ է տրված _____________________ Սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում) ____________________ 1.7. Բնակության վայրը ___________________________________________________
1.8. Հեռախոսահամար _______________________ 1.9. Էլեկտրոնային փոստի հասցե ____________
1.10. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը, ինչպես նաև նախկինում Ձեր ունեցած մյուս անձնագրերի սերիան և համարը
Անունը, ազգանունը, հայրանունը ___________________________________________
Կրելու ժամանակաշրջանը _______________ Անձնագրի սերիան և համարը ______________ (օր/ամիս/տարի) | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Պաշտոնը | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Եթե ֆինանսական հաստատությունում զբաղեցնում եք այլ պաշտոն, ապա նշեք այդ պաշտոնի անվանումը |
_________________ | |||||||||||||||||||||||
|
3. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ» կանոնակարգի 101 և 102 կետերով նշված հիմքերի մասին. Մեկնաբանությունների համար կարող եք օգտագործել լրացուցիչ թերթեր | ||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Արդյո՞ք Դուք կատարել եք դիտավորյալ հանցագործություն, որի համար դատվածությունը սահմանված կարգով մարված կամ հանված չէ «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները |
Այո □Ոչ□ | |||||||||||||||||||||||
|
3.2. Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները |
Այո □Ոչ□ | |||||||||||||||||||||||
|
3.3. Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ և ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները |
Այո □Ոչ□ | |||||||||||||||||||||||
|
3.4. Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ «Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները |
Այո □Ոչ□ | |||||||||||||||||||||||
|
3.5. Կրթություն Այս կետը լրացնելու փոխարեն ղեկավարը (աշխատակիցը) կարող է ներկայացնել իր ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
3.6.Աշխատանքային գործունեությունը` վերջին 10 տարվա ընթացքում
| ||||||||||||||||||||||||
|
3.7. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն.
| ||||||||||||||||||||||||
|
4. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության: Ես համաձայն եմ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:
| ||||||||||||||||||||||||
