З А К О Н

Принят 23 октября 2002 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ “О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

Текст статьи 40 Закона Республики Армения “О банках и банковской деятельности” (30-го июня 1996 года, ЗР-68) изложить в следующей редакции:

“1. Обращение в банках средств (денег, драгоценных металлов и прочих), приобретенных преступным путем, в форме участия в уставном фонде банка, открытия счета или счета по вкладу в банке, перевода или совершения иных сделок и операций с ними, запрещается. Центральный банк устанавливает порядок предупреждения обращения в банках средств, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма. Центральный банк может устанавливать в отношении сомнительных операций специальный порядок и специальные формы представления справок и отчетов, представляемых банками, примерный перечень сведений, затребованных банком для открытия банковского счета, прекращать операции по счетам в соответствии со статьей 926 Гражданского кодекса Республики Армения, владельцы которых подозреваются в обращении средств, приобретенных преступным путем, или в финансировании терроризма, а также может осуществлять другие полномочия, установленные настоящим Законом и иными правовыми актами.

2. Центральный банк по своим нормативно-правовым актам может затребовать от банка, клиента банка, кредитора, контрагента, участника или лица, приобретающего участие, необходимые документы или информацию о законности происхождения предусмотренных настоящей статьей средств, перечень которых устанавливает Совет Центрального банка. Центральный банк при возникновении сомнений в отношении законности происхождения, обращения этих средств, если данное лицо не докажет обратное, вправе отклонить установленное настоящим Законом заявление или ходатайство о предварительном согласии, согласии, одобрении, регистрации либо любое такое заявление или ходатайство, а также вправе применить предусмотренные настоящим Законом санкции.

3. Центральный банк в соответствии с принятыми им нормативными правовыми актами может поручить банку затребовать от клиента банка, контрагента, кредитора, участника или лица, приобретающего участие, необходимые документы или информацию о законности происхождения предусмотренных настоящей статьей средств, перечень которых устанавливает Совет Центрального банка.”.