З А К О Н

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Принят 14 декабря 2004 года

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1. Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях (6-го декабря 1985 года) дополнить статьей 165⁹ следующего содержания:

„Статья 1659.

Нарушения требований законов и иных правовых актов о борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Непредставление или ненадлежащее представление, а именно в установленные сроки или в полном объеме, либо непредставление в установленной форме должностными лицами лиц, представляющих отчетность, предусмотренную законами и иными правовыми актами о борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (за исключением лиц, лицензируемых и контролируемых Центральным банком Республики Армения), сведений или отчетности, установленных этими законами и правовыми актами, -

влечет наложение штрафа в стократном размере минимальной заработной платы.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания,-

влекут наложение штрафа в двухсоткратном размере минимальной заработной платы.”.

Статья 2. Кодекс дополнить статьей 244¹² следующего содержания:

„Статья 24412.

Уполномоченный орган по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 165⁹ настоящего Кодекса, рассматривает уполномоченный орган по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, от имени которого административные взыскания налагает председатель уполномоченного органа.”.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу на шестидесятый день после его опубликования.

Президент Республики Армения	Р. Кочарян
11 января 2005 года гор. Ереван ЗР-19-Н