З А К О Н
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Принят 14 декабря 2004 года
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 1. Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях (6-го декабря 1985 года) дополнить статьей 1659 следующего содержания:
|
„Статья 1659. |
Нарушения требований законов и иных правовых актов о борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |
Непредставление или ненадлежащее представление, а именно в установленные сроки или в полном объеме, либо непредставление в установленной форме должностными лицами лиц, представляющих отчетность, предусмотренную законами и иными правовыми актами о борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (за исключением лиц, лицензируемых и контролируемых Центральным банком Республики Армения), сведений или отчетности, установленных этими законами и правовыми актами, -
влечет наложение штрафа в стократном размере минимальной заработной платы.
Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания,-
влекут наложение штрафа в двухсоткратном размере минимальной заработной платы.”.
Статья 2. Кодекс дополнить статьей 24412 следующего содержания:
|
„Статья 24412. |
Уполномоченный орган по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1659 настоящего Кодекса, рассматривает уполномоченный орган по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, от имени которого административные взыскания налагает председатель уполномоченного органа.”.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу на шестидесятый день после его опубликования.
Президент
Республики Армения Р. Кочарян 11 января 2005 года гор. Ереван ЗР-19-Н