ЗАКОН

Р Е С П У Б Л И К И  А Р М Е Н И Я

Принят 24 ноября 2004 года

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящим Законом устанавливаются порядок и условия заключения валютных сделок в Республике Армения, случаи, порядок и условия распоряжения, владения и использования валютных ценностей, а также регулируются иные отношения, связанные с валютным регулированием и контролем в Республике Армения.

Валютные сделки, деятельность лиц, осуществляющих валютные сделки, а также иные отношения, связанные с валютным регулированием и контролем в Республике Армения, регулируются настоящим Законом, Гражданским кодексом Республики Армения, Законом Республики Армения "О Центральном банке Республики Армения", иными законами Республики Армения, международными договорами Республики Армения, а в предусмотренных законом случаях — иными правовыми актами.

По смыслу настоящего Закона и принятых на основании настоящего Закона иных правовых актов:

1) видами имущества, считающимися валютными ценностями, являются:

а) валюта Республики Армения — драм Республики Армения,

б) платежные ценные бумаги, выраженные в валюте Республики Армения,

в) иностранная валюта (инвалюта),

г) платежные ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте,

д) банковское золото,

е) имеющие денежное выражение права и обязательства, вытекающие из указанных в данной части валютных ценностей;

2) валютой Республики Армения является:

а) находящееся в обращении, а также изъятое или изымаемое из обращения, но подлежащее обмену законное средство платежа Республики Армения в виде банкнот и монет (в том числе — юбилейных монет), выпущенных Центральным банком Республики Армения (далее — Центральный банк),

б) выраженные в драмах Республики Армения средства на банковских счетах и вкладах в банках Республики Армения, их филиалах, находящихся вне территории Республики Армения,

в) выраженные в драмах Республики Армения средства, на основании заключенных Правительством Республики Армения и Центральным банком с соответствующими органами иностранного государства соглашений об использовании валюты Республики Армения в качестве законного средства платежа имеющиеся на счетах банков и иных финансово-кредитных организаций, находящихся на территории данного государства;

г) (подпункт утратил силу в соответствии с HO-39-N от 25 декабря 2006 года)

3) иностранной валютой (инвалютой) является:

а) находящиеся в обращении на территории одного или нескольких иностранных государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену банкноты и монеты, являющиеся законным средством платежа,

б) выраженные в денежных единицах иностранных государств и (или) международных денежных единицах средства, находящиеся на банковских счетах и вкладах;

4) банковское золото — произведенные в рафинирующих (аффинажных) организациях, являющихся членами Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, золотые слитки, которые имеют индивидуальный сертификат и на которых проставлено клеймо рафинирующей организации, вес, проба и очередной серийный номер. Вес банковских слитков золота составляет от 350 до 450 тройских унций (10886-13996 гр.) с содержанием золота не менее 99.5օ, и на них дополнительно проставлена дата производства;

5) резидентами являются:

а) физические лица (за исключением индивидуальных предпринимателей), которые находились в Республике Армения 183 дня и более в любой двенадцатимесячный период времени, начинающийся или заканчивающийся с 1 января до 31 декабря включительно, или центр жизненных интересов которых находится в Республике Армения, а также работающие в государственных органах и органах местного самоуправления в Республике Армения физические лица, временно работающие за пределами Республики Армения,

б) созданные в Республике Армения организации (получившие государственную регистрацию, состоящие на учете) и индивидуальные предприниматели, получившие государственную регистрацию в Республике Армения,

в) посольства, консульские учреждения, войска Республики Армения в иностранных государствах,

г) постоянные представительства Республики Армения в международных организациях;

д) филиалы и представительства указанных в подпункте "б" настоящего пункта резидентов, находящихся за пределами Республики Армения,

е) имеющие гражданство Республики Армения руководители, другие сотрудники указанных в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта резидентов и члены их семей;

6) нерезидентами являются:

а) физические лица, не считающиеся резидентами, в том числе физические лица, находящиеся на государственной службе иностранного государства, временно работающие в Республике Армения,

б) созданные в иностранных государствах организации и их филиалы и представительства,

в) находящиеся на территории Республики Армения посольства, консульские учреждения, войска и международные организации иностранных государств, а также не имеющие гражданства Республики Армения их руководители, другие сотрудники и члены их семей,

г) находящиеся в Республике Армения филиалы и представительства нерезидентов, указанных в подпункте "б" настоящего пункта,

д) другие лица, не указанные в подпунктах "а"-"г" настоящего пункта и не являющиеся резидентами;

7) центром жизненных интересов является место, где сконцентрированы семейные или экономические интересы лица. Семейным или экономическим интересом считается место, где находится жилой дом (квартира) лица, в котором проживает лицо или его семья, и находится его (семьи) личное или основное семейное имущество, либо место осуществления его основной хозяйственной (профессиональной) деятельности;

8) валютными сделками являются сделки, связанные:

а) с передачей права собственности на валютные ценности и иных имущественных прав, а также с использованием в качестве средства платежа платежных документов в иностранной валюте,

б) с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты, а также валюты Республики Армения при осуществлении внешнеэкономической деятельности,

в) с перевозкой, ввозом и доставкой валютных ценностей из иностранных государств на территорию Республики Армения, с их перевозкой, вывозом и доставкой с территории Республики Армения;

9) текущими валютными сделками считаются сделки или платежи, совершаемые между резидентом и нерезидентом, независимо от их суммарной величины (за исключением случаев, указанных в подпункте "в" настоящего пункта), это:

а) платежи за отчуждение товаров (имущества), выполнение работ, использование имущества, предоставление услуг, а также предоставление краткосрочных кредитов и займов,

б) проценты, выплачиваемые по кредитам и займам, и дивиденды и иные платежи, выплачиваемые по другим инвестициям,

в) выплаты небольших сумм, направленных на погашение кредитов, займов и прямых инвестиций,

г) переводы некоммерческого характера на территорию Республики Армения и за пределы территории Республики Армения, включая переводы заработной платы, пенсий, наследства, финансовой помощи, дарений;

10) срочность краткосрочных кредитов и размер небольших сумм устанавливаются нормативными правовыми актами Центрального банка — с согласованием с уполномоченным органом Правительства;

11) сделками по движению капитала и финансовыми валютными сделками считаются совершаемые между резидентом и нерезидентом сделки, не считающиеся текущими валютными сделками;

12) резидентность или нерезидентность физических лиц определяется на основании пунктов 5 и 6 настоящей статьи — с представлением данным физическим лицом необходимых обоснований или документов о его нерезидентности. Если физическое лицо не представляет необходимых обоснований или документов о своей нерезидентности, оно считается физическим лицом-резидентом;

13) специализированными лицами являются банки, филиалы иностранных банков, действующих в Республике Армения, кредитные организации, платежно-расчетные организации, лица, осуществляющие куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты), лица, организующие торги по купле-продаже иностранной валюты;

14) котировкой считается объявление, установление, определение либо сообщение другим лицам любым иным способом цены, стоимости или размера оплаты за любой товар (имущество), услугу, использование имущества, выполнение работы или заработной платы и (или) приравненных к ней выплат;

15) потребительский займ или потребительский кредит — потребительский займ или потребительский кредит, установленный Законом Республики Армения "О кредитных организациях";

16) торговый центр — объединение торговых объектов, находящихся во владении и управляемых организатором торговли как единое целое;

17) организатор торговли — юридическое лицо, организующее работы торгового центра и имеющее обязательства или права организатора места осуществления торговли, установленные Законом Республики Армения "О торговле и услугах".

(статья 3 дополнена, изменена, отредактирована в соответствии с HO-39-N от 25 декабря 2006 года, изменена в соответствии с HO-182-N от 25 марта 2020 года)

ГЛАВА 2

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК, СДЕЛОК ПО ДВИЖЕНИЮ КАПИТАЛА И ФИНАНСОВЫХ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК

1. Какого-либо ограничения на осуществление текущих валютных сделок применяться не может.

2. С целью сохранения стабильности финансовой системы, борьбы с обращением средств, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма, предотвращения экономических рисков, а также в статистических целях Центральный банк может устанавливать порядок и условия для осуществления сделок по движению капитала и финансовых валютных сделок.

3. Резиденты могут осуществлять за пределами территории Республики Армения валютные сделки без ограничений — в соответствии с законодательством иностранных государств.

4. Сделки нерезидентов, связанные с инвестициями на территории Республики Армения, регулируются законами Республики Армения и международными договорами.

(статья 4 изменена в соответствии с HO-39-N от 25 декабря 2006 года)

1. Резиденты и нерезиденты могут без каких-либо ограничений и без декларирования перевозить, доставлять, ввозить на территорию Республики Армения и перевозить, доставлять и вывозить с территории Республики Армения валютные ценности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. С целью обеспечения стабильности финансовой системы, предотвращения экономических рисков, борьбы с обращением средств, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма либо в статистических целях Центральный банк с согласия уполномоченного органа Правительства Республики Армения может устанавливать нормативным правовым актом порядок и условия осуществления перевозки, доставки, ввоза, вывоза и декларирования валютных ценностей.

ГЛАВА 3

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С ВАЛЮТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

1. На территории Республики Армения денежные котировки реализации товаров (имущества), предоставления услуг, заработной платы и приравненных к ней иных выплат, оценки имущества и выполнения работ, использования имущества осуществляются в драмах Республики Армения, за исключением предусмотренных настоящим Законом случаев.

2. На территории Республики Армения денежные платежи между резидентами за реализацию товаров (имущества), предоставление услуг, выполнение работ, использование имущества (включая выплачиваемые за финансовые операции процентные платежи), компенсации, страховые взносы и возмещения за осуществление или передачу права или привилегий принимаются и осуществляются в драмах Республики Армения, за исключением предусмотренных настоящим Законом случаев.

3. На территории Республики Армения денежные инвестиции в уставный и складочный капитал юридических лиц осуществляются в драмах Республики Армения.

4. На территории Республики Армения денежные выигрыши могут быть рекламированы и выданы только в драмах Республики Армения.

5. Денежные котировки на предоставляемые компаниям (авиакомпаниям), эксплуатирующим воздушные суда, осуществляющие авиарейсы (регулярные, нерегулярные, чартерные) в Республику Армения, из Республики Армения или через воздушное пространство Республики Армения следующие авиационные услуги могут производиться в иностранной валюте:

а) услуги по сопровождению воздушных судов, взлету, посадке и освещению, управлению остановками, подаче и запуску передвижных и механических лестниц, телескопических трапов, наземному обслуживанию воздушных судов (в том числе услуги по буксировке воздушных судов),

б) наземное обслуживание и регистрация пассажиров, багажа, грузов и почты,

в) услуги по обеспечению авиационной безопасности и сохранности воздушных судов,

г) коммунальное обслуживание воздушных судов,

д) поставка топлива и жидкостей,

е) предоставление услуг посредством специальных колесных транспортных средств,

ж) аэронавигационные услуги, предоставляемые транзитным воздушным судам, совершающим рейсы по международным воздушным магистралям, проходящим через воздушное пространство Республики Армения, и воздушным судам, совершающим рейсы в аэропорты Республики Армения,

и) услуги аэронавигационного обслуживания, предоставляемые на этапе взлета-посадки в радиусе 20 км от аэропортов Республики Армения.

В случае, указанном в настоящей части, платежи за авиационные услуги авиационными компаниями-нерезидентами могут производиться в иностранной валюте.

6. Денежные котировки на услуги по перевозке пассажиров, грузов и почты, которые предоставляются эксплуатирующими воздушные суда авиакомпаниями, осуществляющими авиарейсы в Республику Армения, из Республики Армения или через воздушное пространство Республики Армения, в компьютерных базах могут производиться в иностранной валюте.

7. Денежные котировки в договорах, предусматривающих платежи в безналичной форме и заключенных в письменной форме, могут производиться в иностранной валюте, если эти договоры были заключены между резидентом, являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, и нерезидентом, являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

8. Котировки или платежи по сделкам, осуществляемым в свободной экономической зоне, созданной на территории Республики Армения, а также котировки или безналичные платежи по сделкам, осуществляемым между эксплуатирующими свободную экономическую зону и юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), являющимися резидентами Республики Армения, независимо от величины их суммы, могут производиться также в свободно конвертируемой иностранной валюте.

9. Выплаты процентных сумм по части предоставленных на территории Республики Армения кредитов в иностранной валюте и привлеченных в иностранной валюте вкладов — по желанию заемщика или вкладчика, выплаты по линии облигаций в иностранной валюте (включая купоны), выплаты (переводы) по линии установленных Законом Рeспублики Армения "О рынке ценных бумаг" выраженных в иностранной валюте акций, производных финансовых сделок, связанных с иностранной валютой или процентной ставкой, выплаты (переводы) по линии договоров репо могут осуществляться в той валюте, в которой принято обязательство, за исключением установленных Центральным банком случаев.

(статья 6 дополнена в соответствии с HO-253-N от 8 декабря 2005 года, HO-111-N от 1 июня 2006 года, изменена, дополнена в соответствии с HO-39-N от 25 декабря 2006 года, дополнена в соответствии с HO-258-N от 13 ноября 2007 года, HO-198-N от 25 мая 2011 года, HO-187-N от 25 октября 2017 года, отредактирована, дополнена в соответствии с HO-359-N от 8 июля 2020 года)

1. На территории Республики Армения резиденты и нерезиденты имеют право осуществлять куплю-продажу иностранной валюты без ограничений — при условии оплаты немедленно или в рассрочку, с правом или обязанностью выкупа по определенной цене или обмена на другую валюту по истечении определенного срока, или на каком-либо ином условии.2. На территории Республики Армения сделки по купле или продаже иностранной валюты, в том числе сделки на условиях, установленных частью 1 настоящей статьи, осуществляются через специализированных лиц, а также посредством инвестиционных компаний, которые могут осуществлять куплю-продажу иностранной валюты в случаях и порядке, установленных Законом Республики Армения "О рынке ценных бумаг" и (или) принятыми на его основании подзаконными нормативными правовыми актами. Обменный курс и объемы сделок по купле-продаже иностранной валюты, осуществляемых специализированными лицами, устанавливаются специализированными лицами. Настоящей частью не ограничивается заключение предоставляющими инвестиционные услуги лицами и страховыми компаниями предусмотренных Законом Республики Армения "О рынке ценных бумаг" производных финансовых сделок в соответствии с регулирующими их деятельность законами.

3. На территории Республики Армения, за исключением посольств, консульских учреждений Республики Армения в иностранных государствах, платежи по текущим валютным сделкам и сделки по движению капитала и финансовые валютные сделки в установленных законом случаях в наличной и безналичной форме осуществляются в драмах Республики Армения, за исключением случаев, указанных в частях 4, 5, 7 и 8 настоящей статьи.

4. На территории Республики Армения безналичные платежи по текущим валютным сделкам и безналичные сделки по движению капитала и финансовые валютные сделки могут осуществляться также в иностранной валюте:

а) между юридическими лицами,

б) между индивидуальными предпринимателями,

в) между субъектами, указанными в пунктах "а" и "б" настоящей части.

4.1. На территории Республики Армения ограничения на осуществление текущих валютных сделок, сделок по движению капитала и финансовых валютных и иных сделок в наличной и безналичной форме устанавливаются законом.

5. На территории Республики Армения сделки некоммерческого характера, указанные в подпункте "г" пункта 9 статьи 3 настоящего Закона, за исключением выплат заработной платы, могут осуществляться также в иностранной валюте — в случаях, предусмотренных законом, в наличной и безналичной форме.

5.1. На территории Республики Армения займы могут предоставляться также в иностранной валюте, за исключением потребительских займов и в предусмотренных законом случаях ипотечных жилищных кредитов, которые предоставляются исключительно в драмах Республики Армения.

Предоставляемые в размере до 5 000 000 драмов (включительно 5 000 000 драмов Рeспублики Армения) кредиты сельскохозяйственного назначения и предоставленные установленным Законом "О государственном содействии малому и среднему предпринимательству" сверхмалым коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям кредиты в размере до 5 000 000 драмов (включительно 5 000 000 драмов Рeспублики Армения) могут предоставляться как в драмах Республики Армения, так и в иностранной валюте.

52. Платежи за реализацию товаров (имущества) в магазинах беспошлинной торговли могут осуществляться в иностранной валюте.

6. Сделки по пожертвованию и дарению, а также наследованию между резидентами могут осуществляться в иностранной валюте.

7. Международные организации могут осуществлять на территории Республики Армения котировки и платежи за выполнение работ и за предоставление услуг в иностранной валюте в случаях и порядке, установленных согласованным с Центральным банком и уполномоченным органом Правительства порядком.

8. Банки, кредитные организации, платежно-расчетные организации имеют право осуществлять в иностранной валюте отнесенные им законом финансовые операции, в том числе по вкладам, кредитам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законами.

8.1. Банки и кредитные организации предоставляют потребительские займы и кредиты, ипотечные жилищные кредиты только в драмах Республики Армения. Ипотечные жилищные кредиты не являющихся резидентами физических лиц (за исключением случая наличия созаемщика-резидента Республики Армения) могут предоставляться также в иностранной валюте.

Предоставляемые в размере до 5 000 000 драмов (включительно 5 000 000 драмов Рeспублики Армения) кредиты сельскохозяйственного назначения и предоставляемые установленным Законом "О государственном содействии малому и среднему предпринимательству" сверхмалым коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям кредиты в размере до 5 000 000 драмов (включительно 5 000 000 драмов Рeспублики Армения) могут предоставляться как в драмах Республики Армения, так и в иностранной валюте.

9. Специализированные лица обязаны в порядке, форме и с реквизитами, установленными Центральным банком, предоставлять своим клиентам документ (квитанцию), подтверждающий операции по купле-продаже иностранной валюты.

(статья 7 изменена, дополнена в соответствии с HO-39-N от 25 декабря 2006 года, дополнена в соответствии с HO-258-N от 13 ноября 2007 года, HO-5-N от 21 декабря 2015 года, отредактирована в соответствии с HO-94-N от 19 июня 2019 года, HO-182-N от 25 марта 2020 года, дополнена в соответствии с HO-359-N от 8 июля 2020 года, дополнена, изменена в соответствии с HO-16-N от 18 января 2022 года, отредактирована в соответствии с HO-122-N от 22 марта 2023 года)

(закон HO-16-N от 18 января 2022 года имеет переходное положение)

(закон HO-122-N от 22 марта 2023 года имеет переходное положение)

(заголовок изменен в соответствии с HO-182-N от 25 марта 2020 года)

1. (часть 1 утратила силу в соответствии с HO-182-N от 25 марта 2020 года)

2. Лицо, осуществляющее куплю-продажу иностранной валюты (обменный пункт), — это юридическое лицо, которое на основании лицензии, выданной Центральным банком, может осуществлять наличные операции по купле-продаже иностранной валюты только с физическими лицами — в драмах Республики Армения.

Лицензию на куплю-продажу иностранной валюты в магазине может получать лишь юридическое лицо, осуществляющее куплю-продажу в данном магазине, в торговом центре — лишь организатор торговли, а в гостинице — юридическое лицо, предоставляющее гостиничные услуги.

"Лицо, осуществляющее деятельность по купле-продаже иностранной валюты", "обменный пункт" либо иные слова, обозначающие лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже иностранной валюты, "купля-продажа иностранной валюты", "обмен валюты" либо иные слова или их переводы и производные, означающие куплю-продажу или обмен иностранной валюты, а также табло с указанием обменных курсов купли-продажи иностранной валюты могут использовать только лица, имеющие лицензию на осуществление купли-продажи иностранной валюты и их филиалы.

Лицам, не имеющим лицензии на осуществление купли-продажи иностранной валюты, запрещается использование слов "лицо, осуществляющее деятельность по купле-продаже иностранной валюты", "обменный пункт" либо слов, обозначающих лиц, осуществляющих деятельность по купле-продаже иностранной валюты, "купля-продажа иностранной валюты", "обмен валюты" либо иных слов или их переводов и производных, означающих куплю-продажу или обмен иностранной валюты, а также табло с указанием обменных курсов купли-продажи иностранной валюты.

3. Лицо, осуществляющее торги купли-продажи иностранной валюты, — это юридическое лицо, которое организовывает публичные торги иностранной валюты.

4. Правила, порядок и условия деятельности лиц, осуществляющих торги купли-продажи иностранной валюты, устанавливаются Центральным банком.

5. Участники осуществляющей куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты) организации или участники обратившихся для получения лицензии на осуществление купли-продажи иностранной валюты организаций, имеющие участие, дающее 10 и более процентов права голоса, не должны иметь судимости за умышленно совершенное преступление, и эта судимость в установленном законом порядке не погашена или не снята, а руководители организации, осуществляющей куплю-продажу иностранной валюты (обменные пункты) или руководители организации, обратившейся для получения лицензии на осуществление купли-продажи иностранной валюты, не должны иметь судимости за умышленно совершенное преступление, если эта судимость в установленном законом порядке не погашена или не снята. Организация (обменные пункты), осуществляющая куплю-продажу иностранной валюты, представляет в Центральный банк отчет о предусмотренных настоящей частью сведениях в порядке и сроки, установленные Центральным банком.

(статья 71 дополнена в соответствии с HO-39-N от 25 декабря 2006 года, HO-111-N от 28 июня 2019 года, изменена, отредактирована в соответствии с HO-182-N от 25 марта 2020 года, изменена в соответствии с HO-207-N от 9 июня 2022 года)

(заголовок отредактирован в соответствии с HO-152-N от 9 апреля 2007 года)

Центральный банк опубликовывает сформировавшийся на валютных рынках средний обменный курс армянского драма к иностранной валюте.

(статья 8 отредактирована в соответствии с HO-152-N от 9 апреля 2007 года)

ГЛАВА 4

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

(заголовок отредактирован в соответствии с HO-253-N от 8 декабря 2005 года)

1. Валютный контроль в Республике Армения осуществляют органы валютного контроля, а валютный надзор — валютные агенты.

В Республике Армения органами валютного контроля являются органы, указанные в частях 3, 4, 5 и 5.1 настоящей статьи.

Агентами валютного надзора являются действующие на территории Республики Армения банки, кредитные организации, организации, осуществляющие денежные переводы. Агенты валютного надзора подотчетны Центральному банку в порядке, установленном Центральным банком.

2. Органы валютного контроля и агенты валютного надзора в пределах своей компетенции осуществляют в Республике Армения контроль и надзор в отношении валютных сделок, осуществляемых резидентами и нерезидентами, соответствия этих сделок законам Республики Армения и иным правовым актам, соблюдения условий лицензий. Порядок и условия осуществления надзора со стороны агентов валютного надзора устанавливается Советом Центрального банка.

3. Контроль соблюдения лицами, лицензированными Центральным банком, требований настоящего Закона и принятых на основании настоящего Закона иных правовых актов, условий лицензий осуществляется Центральным банком посредством проверок на местах или дистанционных проверок — в порядке, установленном Законом Республики Армения "О Центральном банке Республики Армения".

4. Контроль соблюдения лицами, лицензированными уполномоченным органом по управлению государственными финансами, требований настоящего Закона и принятых на основании настоящего Закона иных правовых актов осуществляет уполномоченный орган по управлению государственными финансами.

5. Контроль соблюдения лицами, не указанными в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, требований настоящего Закона и принятых на основании настоящего Закона иных правовых актов осуществляет уполномоченный орган Правительства Республики Армения в порядке, установленном Законом Республики Армения "Об организации и проведении проверок в Республике Армения".

5.1. Таможенные органы осуществляют валютный контроль в отношении перемещения лицами валютных ценностей через границу Республики Армения.

6. Центральным банком устанавливаются единые формы учета валютных сделок, отчета, документов и статистики по ним, а также порядок и сроки их ведения и представления.

(статья 9 отредактирована в соответствии с HO-253-N от 8 декабря 2005 года, дополнена в соответствии с HO-39-N от 25 декабря 2006 года, изменена, дополнена в соответствии с HO-358-N от 14 сентября 2022 года)

ГЛАВА 5

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1. В случае первого нарушения лицами, лицензированными Центральным банком, требования (требований) регулирующих валютные отношения законов и принятых на их основании иных правовых актов, Центральный банк выносит предупреждение с поручением устранения нарушения или недопущения подобного нарушения в будущем.

2. В случае повторного нарушения требования (требований) регулирующих валютные отношения законов и принятых на их основании иных правовых актов в течение одного года после привлечения к ответственности за нарушение лицензированными Центральным банком лицами требования (требований) валютных законов и принятых на их основании иных правовых актов, Центральный банк приостанавливает лицензию на деятельность на срок до одного года или назначает штраф в двухтысячекратном размере минимальной заработной платы.

3. В случае трех и более нарушений требования (требований) регулирующих валютные отношения законов и принятых на их основании иных правовых актов в течение одного года после привлечения к ответственности за нарушение лицензированными Центральным банком лицами требования (требований) валютных законов и принятых на их основании иных правовых актов, Центральный банк признает лицензию на деятельность утратившей силу или назначает штраф в четырехтысячекратном размере минимальной заработной платы.

4. В отношении лиц, лицензированных уполномоченным органом по управлению государственными финансами, меры ответственности, предусмотренные частями 1, 2 и 3 настоящей статьи, применяет уполномоченный орган по управлению государственными финансами.

5. За нарушения требований регулирующих валютные отношения законов и принятых на их основании иных правовых актов лицами-резидентами или нерезидентами, не указанными в частях 1 и 4 настоящей статьи, уполномоченный орган Правительства применяет меры ответственности, установленные Кодексом Республики Армения об административных правонарушениях.

6. В случае непредоставления своим клиентам лицами, осуществляющими куплю-продажу иностранной валюты (обменными пунктами), лицами, организующими торги купли-продажи иностранной валюты, документа (квитанции), подтверждающего операции по купле-продаже иностранной валюты, Центральный банк назначает штраф в четырехтысячекратном размере минимальной заработной платы или признает утратившей силу лицензию на деятельность.

За непредоставление клиентам документа (квитанции), подтверждающего операции по купле-продаже иностранной валюты, банки и кредитные организации несут ответственность в порядке, установленном законами Республики Армения "О Центральном банке Республики Армения", "О банках и банковской деятельности" и "О кредитных организациях".

7. (часть утратила силу в соответствии с HO-56-N от 18 марта 2009 года)

71. В случаях, предусмотренных частями 1, 2, 3 и 6 настоящей статьи, Центральный банк может в качестве дополнительной меры ответственности лишить руководителя лицензированного лица или сотрудника лицензированного лица квалификационного свидетельства, выданного Центральным банком, что может быть применено вместе с любой мерой ответственности.

8. Установленные настоящей статьей меры ответственности применяются Центральным банком в порядке, установленном Законом Республики Армения "О Центральном банке Республики Армения".

9. Если лицо в течение одного года после несения в установленном настоящей статьей порядке ответственности не допускает нового нарушения требований регулирующих валютные отношения законов и принятых на их основании иных правовых актов, то оно считается не привлеченным к ответственности, установленной настоящей статьей.

По смыслу настоящего Закона и принятых на его основании иных правовых актов моментом несения ответственности считается выполнение лицом требований решения о применении в отношении него ответственности.

10. В случае признания утратившей силу лицензии на деятельность лица, осуществляющего куплю-продажу иностранной валюты (обменного пункта), лица, организующего торги купли-продажи иностранной валюты (за нарушение условий лицензии или требований регулирующих валютные отношения законов и принятых на их основании иных правовых актов), лицо (в том числе участник, на момент признания лицензии утратившей силу владеющий 50 и более процентами уставного или складочного капитала данного юридического лица) не имеет права на срок три года с момента признания лицензии на деятельность утратившей силу, с момента лишения руководителя лицензированного лица или сотрудника лицензированного лица квалификационного свидетельства, выданного Центральным банком, каким-либо образом (непосредственно либо посредством учреждения юридического лица, или имея какое-либо участие в уставном фонде юридического лица, или имея возможность предопределения решений юридического лица без своего участия, либо с привлечением его в качестве сотрудника лицами, осуществляющими деятельность по купле-продаже иностранной валюты и торгам купли-продажи иностранной валюты) осуществлять деятельность по купле-продаже иностранной валюты и торгам купли-продажи иностранной валюты.

(статья 10 изменена в соответствии с HO-253-N от 8 декабря 2005 года, изменена, дополнена в соответствии с HO-39-N от 25 декабря 2006 года, отредактирована, изменена в соответствии с HO-56-N от 18 марта 2009 года, HO-182-N от 25 марта 2020 года)

ГЛАВА 6

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С момента вступления настоящего Закона в силу признать утратившим силу принятый 2 сентября 1993 года Закон Республики Армения "О валютном регулировании и валютном контроле".

2. Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования.

Президент Республики Армения	Р. Кочарян
21 декабря 2004 года Ереван HՕ-135-N

Опубликование русского перевода 9 апреля 2024 года.